Formato-disolucion-y-liquidacion.doc 6h4h3c

, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA LUGAR: ________________________, en el domicilio de la sociedad. FECHA: _______________ 2010, a las ______ horas. CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas

de la sociedad, quienes

fueron citados personalmente a la asamblea. PRESIDENTE

Y

SECRETARIO:

Señores

______________________

y

____________________ respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de istración. ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los señores ______________________

y

____________________

respectivamente,

quienes

certifican que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como sigue: Accionista _____________________________, C.V. RFC: Representada por: Sr. _____________________________, C.V. RFC: Representada por: Sr. Total

Acciones Serie “A” S.A.

de

S.A.

de

Acciones Serie “B”

INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las

acciones que

constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad. La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA: ÚNICO:

Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime convenientes, en relación a un proyecto sobre Disolución y Liquidación de la Sociedad.

El orden del día se desahogó como sigue: I.- El presidente manifestó que recibió solicitud de los accionistas de la Compañía para decretar la disolución de la Sociedad, y de

acuerdo con los

Estatutos Sociales y con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 229, doscientos

2

, S.A.DE C.V. Asamblea General Extraordinaria

veintinueve, fracción III de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por unanimidad de los asistentes se acuerda la Disolución de la Sociedad. II.- Decretada la Disolución de la Sociedad, conforme lo dispuesto por el Artículo 236, doscientos treinta y seis, de la Ley General de Sociedades Mercantiles,

los

asistentes

por

unanimidad,

acuerdan

designar

como

Liquidador de la Sociedad al señor __________________, quien estando presente acepta el cargo, manifestando que por la gestión a realizar, no se le asigne remuneración alguna. En este acto se acuerda por unanimidad otorgarle al Liquidador para el desempeño de sus funciones, los poderes que conforme al ARTÍCULO

_____ de

los estatutos sociales corresponden al o al Consejo. III.- Disuelta la sociedad, y toda vez que ya no existen operaciones pendientes de concluir, ni pendientes de cobro o de pago, ni bienes por vender, la asamblea aprueba por unanimidad proceder a su Liquidación, para lo cual, el Liquidador en este acto, presenta a la consideración de esta asamblea, el Balance Final de Liquidación de

____________, S.A. DE C.V., al

______ de _______________ de 2010, que es como sigue, cuyas cantidades se expresan en pesos:

ACTIVOS CAJA

$50,000.00

PASIVOS

$

CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL

0.00 $50,000.OO

_____________RUBRICA______________ SR. Liquidador

Por unanimidad de los asistentes se aprueba el Balance Final de Liquidación propuesto, acordándose distribuir entre los accionistas, en la proporción que les corresponda, el activo líquido que en su caso resulte. Se agrega al expediente que se forme de esta asamblea un ejemplar del Balance Final de Liquidación firmado por el Liquidador.

3

, S.A.DE C.V. Asamblea General Extraordinaria

IV.- Se autoriza al señor __________________ para que, como delegado de esta asamblea, ocurra ante Notario Público de su elección, a hacer constar el acuerdo de Disolución y Liquidación de la Sociedad, el nombramiento de Liquidador y el otorgamiento de poderes en su favor, así como para que gestionen en su oportunidad, la inscripción del testimonio respectivo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda. V.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes

PRESIDENTE

SECRETARIO

ESCRUTADOR

ESCRUTADOR